주주님께

제33기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제33기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2020년 3 월 23 일 (월) 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 구미1,2공장 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표

승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 사내이사 최상건 선임의 건

제 3-2 호 의안 : 사내이사 최윤혁 선임의 건

제 3-3 호 의안 : 사내이사 타시로 요시카쥬 선임의 건

제 3-4 호 의안 : 사외이사 유재훈 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건

제 4-2 호 의안 : 감사 김학희 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 
    인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 / QR코드
   
나. 전자투표 행사기간 : 2020년 3월 13일 ~ 2020년 3월 22일

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능 
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후   의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인 신분증

2020년 3월   일

경기 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708

주 식 회 사 엔 피 케 이

      대표이사  최  상  건 (직인생략)