2018/3/19 11:32 (1895)   제31기 정기주주총회 소집통지
첨부파일   제31기 정기주주총회 소집통지서_20180319113141.pdf

주주님께

31기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제31기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-    -

 

1. 일 시 : 2018 3 29 () 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5 7 ㈜엔피케이 구미공장 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1 호 의안 : 31기 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함) 및 연결재무제표

승인의 건

2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3 호 의안 : 이사 선임의 건

3-1 호 의안 : 사내이사 오키노 히로시 선임의 건

4 호 의안 : 감사 선임의 건

4-1 호 의안 : 사내이사 이마이 노부카쥬 선임의 건

4-2 호 의안 : 사내이사 김학희 선임의 건

5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수   없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
   
인터넷 주소 :http://evote.ksd.or.kr
    모바일 주소 :http://evote.ksd.or.kr/m
. 전자투표 행사기간 : 2018 3 19 ~ 2018 3 28

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
  (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인 신분증

 

 

 

2018 3  

 

경기 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708

주 식 회 사 엔 피 케 이

      대표이사      (직인생략)

제31기 결산공고
최종발행가액 확정 및 유상증자 일정