2019/3/13 14:47 (3027)   제32기 정기주주총회 소집통지
첨부파일   제32기 정기주주총회 소집통지서_20190313144626.pdf



주주님께


32기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.


당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 


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1. 일 시 : 2019 3 28 () 10:00


2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5 7 ㈜엔피케이 구미공장 회의실


3. 회의목적사항


. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고


. 부의안건


1 호 의안 : 32기 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함) 및 연결재무제표


승인의 건


2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건


3 호 의안 : 이사 선임의 건


3-1 호 의안 : 사내이사 오키노 히로시 선임의 건


4 호 의안 : 감사 선임의 건


4-1 호 의안 : 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건


4-2 호 의안 : 감사 김학희 선임의 건


5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


 


4. 경영참고사항 비치


 상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB 국민은행 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 


 

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.



. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
   
인터넷 주소 :: https://v.miraeassetdaewoo.com/ QR코드


                                                                                            


. 전자투표 행사기간 : 2019 3 18 ~ 2019 3 27


- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)


. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장수여


- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서


. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 주주총회 참석시 준비물


- 직접행사 : 주총참석장, 신분증


- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)


대리인 신분증


 

 

 


2019 3  


  


경기 성남시 중원구 갈마치로 215 A-708


주 식 회 사 엔 피 케 이


      대표이사      (직인생략)



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