2021/3/15 15:05 (3843)   제34기 정기주주총회 소집통지
첨부파일   제34기 주주총회 초대장_20210315150621.pdf

주주님께

34기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1. 일 시 : 2021 3 30 () 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5 7 ㈜엔피케이 구미1,2공장 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고의 건

. 부의안건

1 호 의안 : 34기 재무제표(이익잉여금처분계산서()포함) 및 연결재무제표

승인의 건

현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30

2 호 의안 : 감사 선임의 건

2-1 호 의안 : 감사 이마이 노부카쥬 선임의 건

2-2 호 의안 : 감사 김학희 선임의 건

3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
   
인터넷 주소 :https://vote.samsungpop.com/ QR코드
    

. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 20213 20일 오전 9~ 2021329일 오후 5
(
기간 중 24시간 이용 가능)

. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후   의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

. 수정동의안 처리 :
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인 신분증

7. 기타사항

- 상법시행령 제3144호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.npk.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미 착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

 

 

 

2021 3  

 

 

경상북도 구미시 옥계 2 공단로 5 7

주 식 회 사  엔 피 케 이

      대표이사 최상건 최윤혁 (직인생략)

제34기 감사보고서
제33기 결산공고