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주주님께
제36기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니
참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1.
일 시 : 2023년 3 월 30 일 (목) 10:00
2.
장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이
구미1,2공장 회의실
3.
회의목적사항
가.
보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나.
부의안건
제 1 호 의안 : 제36기
재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표
승인의 건
※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원 제 2 호 의안 : 정관 변경의 건 제 3 호 의안
: 이사 선임의 건 제 4 호 의안 : 감사
선임의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.
의결권 대리행사에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을
행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으
며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 주주총회
참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사
-
전자투표방식을 통한 의결권 행사
5.
전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으 로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 / QR코드 
나. 전자투표 행사기간 : 2023년
3월 20일 ~ 2023년 3월 29일
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은
오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.
다.
본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증
라.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는
기권으로 처리됩니다.
6.
주주총회 참석시 준비물
-
직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
-
대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증
7.
기타사항
-
상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.npk.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.
-
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4와 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니
양지하여 주시기 바랍니다.
-
주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에
제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
-
당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염
및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이
의심되거나 마스크 미 착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
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코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로
주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록
하겠습니다. (코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)
2023년 3월 일
경상북도 구미시 옥계 2 공단로 5 길 7
주 식 회 사 엔 피 케 이
대표이사 최상건 최윤혁 (직인생략)
제 2 호 의안 : 정관 변경의 건
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개 정 전
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개 정 후
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비고
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제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 프라스틱 착색제 제조 판매업 2. 프라스틱 성형용 1 차
프라스틱 물질 제조 판매업
3.
프라스틱 압출 성형기 제조 판매업
4.
정보전자 소재 제조 판매업
5.
자원재생 사업
6.
광통신용 자재,부품 및 제품의 수입,제조,판매업
7.
인터넷등 전자 상거래를 통한 상품의 판매 및 관련부대사업 8. 토목 및 건축용 자재의 제조,가공
및 판매
9.
전자산업용 잉크 제조 및 판매
10.
전자태그(RFID) 제조 및 판매 11. 시스템통합구축 개발 및 판매, 임대
12. 전 명호에 부대되는
사업
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제 2 조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 프라스틱 착색제 제조 판매업 2. 프라스틱 성형용 1 차
프라스틱 물질 제조 판매업
3.
프라스틱 압출 성형기 제조 판매업
4.
정보전자 소재 제조 판매업
5.
자원재생 사업
6.
광통신용 자재,부품 및 제품의 수입,제조,판매업
7.
인터넷등 전자 상거래를 통한 상품의 판매 및 관련부대사업 8. 토목 및 건축용 자재의 제조,가공
및 판매
9.
전자산업용 잉크 제조 및 판매
10.
전자태그(RFID) 제조 및 판매 11. 시스템통합구축 개발 및 판매, 임대
12. 부동산 임대업
13. 전 명호에 부대되는 사업
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사업목적 추가에 따른 변경
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제 27 조 (이사 및
감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와
감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로
하되 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로
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제 27 조 (이사 및
감사의 선임)
①
(현행과 동일)
②
이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4 분의 1 이상의
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하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는
주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의
산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.
③
2 인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제 382 조의 2 에 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니
한다.
④
(신설)
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수로 하여야 한다. 다만, 상법 제 368 조의 4 제
1 항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써
감사의 선임을 결의할 수
있다.
③
(현행과 동일)
④
감사의
선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100 분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의
특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
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개정상법 제 409 조 제 3 항 반영
개정상법 제 542 조의 12 제
7 항 반영
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부 칙
이 정관은 2020 년 3 월 23 일부터
시행한다 .
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부 칙
본 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2023
년 3 월 30 일부터 시행한다.
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제 3 호 의안 : 이사
선임의 건
제 3-1 호 의안 : 사내이사
최상건 선임의 건
제 3-2 호 의안 : 사내이사
최윤혁 선임의 건
제 3-3 호 의안 : 사내이사
미쓰에다 타카무네 선임의 건
제 3-4 호 의안 : 사외이사 유재훈 선임의 건
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성명
(생년월일)
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주요약력
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추천인
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회사와의 거래내역
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최대주주 와의관계
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체납사실
여부
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부실기업 경영진 여부
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법령상 결격여부
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최상건
(45.11.26)
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-부산고 졸업
-㈜엔피케이 대표이사/회장(現)
-㈜엔피아이 회장(現)
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이사회
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최윤혁
(74.10.19)
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-KAIST 졸업
-㈜엔피케이 사장(現)
-㈜엔피아이대표이사/사장(現)
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이사회
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미쓰에다 타카무네
(59.11.24)
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-아이치공업대학 졸업 -(일본) NIPPON PIGMENT 집행임원(現)
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이사회
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유재훈
(75.06.20)
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-연세대 졸업
-법무법인 해담 변호사(現)
-㈜헬시온코리아 대표이사(現)
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이사회
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제 4 호 의안 : 감사
선임의 건
제 4-1 호 의안 : 감사 요코타 타카히사 선임의 건
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성명
(생년월일)
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주요약력
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추천인
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회사와의 거래내역
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최대주주 와의관계
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체납사실
여부
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부실기업 경영진 여부
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법령상 결격여부
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요코타
타카히사
(71.09.10)
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-센슈대학 졸업
-(일본) NIPPON PIGMENT
경리부장 (現)
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이사회
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제 5 호 의안 : 이사
보수한도 승인의 건
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이사 보수한도 20억원
제 6 호 의안 : 감사
보수한도 승인의 건
감사 보수한도 1억원
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