주주님께

제37기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 14조에 의하여 아래와 같이 제37기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 3 월 27 일 (수) 10:00

2. 장 소 : 경북 구미시 옥계2공단로 5길 7 ㈜엔피케이 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금) : 보통주 30원

제 2 호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 대리행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 간접 행사

- 전자투표방식을 통한 의결권 행사

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
인터넷 주소 :「https://vote.samsungpop.com」 / QR코드  

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 2024년 3월 26일

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.

다. 본인 인증 방법 : 범용/증권용 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.npk.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

- 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는  상법 제542조의 4와 당사 정관 제16조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

- 당사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 모든 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미 착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

- 코로나바이러스(COVID-19) 감염 확산 등으로 주주총회 예정장소 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 주주총회 개최일시 및 장소 등의 변경시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. (코로나19 바이러스 관련, 유사시 급박한 총회장소의 변경에 대한 결정을 대표이사에게 위임합니다.)

2024년 3월 12일

경상북도 구미시 옥계 2 공단로 5 길 7

주 식 회 사  엔 피 케 이

       대표이사 최상건 최윤혁 (직인생략)

제 1 호 의안 : 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건

▷ 부회장 : 등기이사인 부회장에 한함

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3-1 호 의안 : 이사 최원혁 선임의 건

제 4 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4-1 호 의안 : 감사 김학희 선임의 건

제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 이사 보수한도 20억원

제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- 감사 보수한도 1억원